Δίκτυο 40 εταιριών είχε δημιουργήσει ο 54χρονος λογιστής, «εγκέφαλος» του οικογενειακού κυκλώματος εξαπάτησης του Ελληνικού Δημοσίου και της Ευρωπαϊκής Ενωσης.
Από το 2020 είχε αποκομίσει 5.700.000 ευρώ από ψευδείς αιτήσεις αποζημίωσης ενοικίου (COVID-19), επιστρεπτέων προκαταβολών, επιδοτήσεων ΕΣΠΑ και εισφορών ΕΦΚΑ. Χρησιμοποιούσαν 55 ακίνητα για τις εικονικές συμβάσεις μίσθωσης, μεταξύ των οποίων και τα σπίτια των 6 μελών της σπείρας, ακόμη και ένα γιαπί, για το οποίο δηλώθηκε μηνιαίο μίσθωμα 74.000 ευρώ. Το ύψος των μισθωμάτων δεν συμβάδιζε με τις αντικειμενικές αξίες των ακινήτων, με χαρακτηριστικότερη περίπτωση την ενοικίαση σπιτιού 57 τετραγωνικών μέτρων στη Νίκαια έναντι… 20.000 ευρώ τον μήνα!
Ο λογιστής και οι συγγενείς του είχαν στήσει έναν διατραπεζικό «λαβύρινθο» δημιουργώντας 122 τραπεζικούς λογαριασμούς. Από το 2020 έως και τη σύλληψή τους, μέσω αυτών των λογαριασμών, είχαν πραγματοποιήσει 57.253 συναλλαγές μεταξύ τους, από τις οποίες προκύπτουν οι μεταφορές περίπου 11.000.000 ευρώ. Τα μέλη της οργάνωσης έκαναν αναλήψεις των χρημάτων, τα οποία χρησιμοποιούσαν για την ανέγερση πολυτελών ακινήτων, ή τα μετέφεραν σε άλλους λογαριασμούς τους.
Η έρευνα ξεκίνησε όταν ο 54χρονος λογιστής δεν πήρε επιστροφή ενοικίου για κάποιο ακίνητο. Ηταν τέτοιο το θράσος, που έκανε εικονική αγωγή σε «δικό του ενοικιαστή», προκειμένου να μη φορολογηθεί γιατί, όπως ανέφερε στην αγωγή του, ο «ενοικιαστής» δεν του είχε καταβάλει το συγκεκριμένο ποσό, παρότι εκείνος το είχε δηλώσει. Η πταισματοδίκης του διοικητικού δικαστηρίου απόρησε και ρώτησε τον λογιστή: «Εσύ έκανες αίτηση για επιστροφή ενοικίου του συγκεκριμένου ακινήτου, που σημαίνει ότι πήρες τα χρήματα. Πώς ζητάς να μη φορολογηθεί;».
Οι κατηγορούμενοι κατάφεραν παράνομα να γίνουν δικαιούχοι οικονομικών επιχορηγήσεων μέσω προγραμμάτων ΕΣΠΑ, υποβάλλοντας πλαστά στοιχεία. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση ανέγερσης βίλας, μέσω προγράμματος ΕΣΠΑ, με πρόσχημα την εκμετάλλευσή της ως ενοικιαζόμενο κατάλυμα, το οποίο ήταν… οικία δύο μελών της σπείρας. Στην κατοχή των κατηγορουμένων κατασχέθηκαν 61.900 ευρώ, τραπεζικές επιταγές 24.200 ευρώ, χρυσές λίρες, πλήθος καρτών ανάληψης, εγγράφων και σφραγίδων εταιριών, ζυγαριά ακριβείας, περίπου 20 γραμμάρια κοκαΐνης και ναρκωτικά δισκία Ecstasy.
