• Latest
Κοζάνη: Σύλληψη 32χρονης για κλοπή

Ετσι δρούσε το κύκλωμα των εφοριακών που εκβίαζε επιχειρηματίες – Οι… ταρίφες των μελών και ο ρόλος του λογιστή

12 Οκτωβρίου 2024
3ο Τουρνουά Ποδοσφαίρου, με κεντρικό μήνυμα  «Κόκκινη Κάρτα στα Ναρκωτικά …. Σκοράρω στη Ζωή» 

Δήμος Κοζάνης: Τουρνουά Ποδοσφαίρου κατά των Ναρκωτικών την Πέμπτη 26 Ιουνίου 2025 στο ΔΑΚ με ελεύθερη είσοδο

24 Ιουνίου 2025
Στον προαύλιο χώρο του Δημοτικού μας Ωδείου η Μουσική Βραδιά υπό το Φως των Κεριών – Τετάρτη 25 Ιουνίου 2025 στις 21:00 το βράδυ

Στον προαύλιο χώρο του Δημοτικού μας Ωδείου η Μουσική Βραδιά υπό το Φως των Κεριών – Τετάρτη 25 Ιουνίου 2025 στις 21:00 το βράδυ

24 Ιουνίου 2025
ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ ΝΕ ΠΕ Κοζάνης για το τραγικό δυστύχημα στα διόδια Πολυμύλου

Κοζάνη: Με 80 χλμ/ώρα καρφώθηκε η νταλίκα στο ΙΧ των ηλικιωμένων στα διόδια Πολυμύλου

24 Ιουνίου 2025
Σωματείο εστίασης Κοζάνης Ερμής

Νέο Διοικητικό Συμβούλιο σωματείου εστίασης Κοζάνης Ερμής

24 Ιουνίου 2025
Γρεβενά: Συναντήσεις στο Υπουργείο Υποδομών για τον Ε65

Γρεβενά: Συναντήσεις στο Υπουργείο Υποδομών για τον Ε65

24 Ιουνίου 2025

Δυτική Μακεδονία: Έργα αναζωογόνησης σε οκτώ μικρούς οικισμούς του Βοΐου

24 Ιουνίου 2025
Κ. Κόλλιας: Ο προϋπολογισμός αποδεικνύει την ανθεκτικότητα της ελληνικής οικονομίας

Συγχαρητήρια από το Οικονομικό Επιμελητήριο στους Κωτούλα Βασίλειο και Ζυγούρη Φώτιο

24 Ιουνίου 2025
ΚΑΣΑΠΙΔΗΣ ΠΟΡΕΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ

Ο Κασαπίδης ζητάει έγγραφα για το χωροταξικό

24 Ιουνίου 2025
Εκδόσεις της Ι. Μητροπόλεως Σερβίων & Κοζάνης σε ηλεκτρονική μορφή

Εκδόσεις της Ι. Μητροπόλεως Σερβίων & Κοζάνης σε ηλεκτρονική μορφή

24 Ιουνίου 2025
Πολιτιστικό Καλοκαίρι 2025: «Με Χορό και Τραγούδι, κάθε Τόπος Ζει και Ακούγεται». Μια βραδιά πολιτισμού, παράδοσης και συγκίνησης στα Γρεβενά

Πολιτιστικό Καλοκαίρι 2025: «Με Χορό και Τραγούδι, κάθε Τόπος Ζει και Ακούγεται». Μια βραδιά πολιτισμού, παράδοσης και συγκίνησης στα Γρεβενά

24 Ιουνίου 2025
εργατικο κεντρο

Στηρίζουμε το Μποδοσάκειο και συμμετέχουμε στο Συλλαλητήριο της Τετάρτης 25/6

24 Ιουνίου 2025
Υπογραφή σύμβασης για τη συντήρηση του κοινοτικού καταστήματος Λιβαδερού

Υπογραφή σύμβασης για τη συντήρηση του κοινοτικού καταστήματος Λιβαδερού

24 Ιουνίου 2025
  • Ακούστε Live
  • O Σταθμός
  • YouTube Videos
  • WEB TV
  • Πρόγραμμα
  • Εμβέλεια
  • Διαφημιστείτε
  • Επικοινωνία
SieraFM
  • ΕΛΛΑΔΑ-ΚΟΣΜΟΣ
  • ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ
  • ΑΘΛΗΤΙΚΑ
  • ΣΙΑΤΙΣΤΑ
  • ΥΓΕΙΑ-ΔΙΑΤΡΟΦΗ
  • ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ
  • VIDEOS
Τετάρτη, 25 Ιουνίου, 2025
No Result
View All Result
  • ΕΛΛΑΔΑ-ΚΟΣΜΟΣ
  • ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ
  • ΑΘΛΗΤΙΚΑ
  • ΣΙΑΤΙΣΤΑ
  • ΥΓΕΙΑ-ΔΙΑΤΡΟΦΗ
  • ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ
  • VIDEOS
No Result
View All Result
SieraFM
No Result
View All Result
Home ΕΛΛΑΔΑ-ΚΟΣΜΟΣ

Ετσι δρούσε το κύκλωμα των εφοριακών που εκβίαζε επιχειρηματίες – Οι… ταρίφες των μελών και ο ρόλος του λογιστή

sierafm by sierafm
12 Οκτωβρίου 2024
in ΕΛΛΑΔΑ-ΚΟΣΜΟΣ, ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ
0
Κοζάνη: Σύλληψη 32χρονης για κλοπή
0
SHARES
20
VIEWS
Share on FacebookShare on Twitter

Μέχρι στιγμής έχει διακριβωθεί ότι, από τα τέλη Μαΐου 2024, η εγκληματική οργάνωση εμπλέκεται σε 8 περιπτώσεις, ενώ διαπιστώθηκε ότι τα μέλη της απαίτησαν συνολικά, τουλάχιστον, το χρηματικό ποσό των 183.000 ευρώ και κατάφεραν να λάβουν, τουλάχιστον, το χρηματικό ποσό των 38.000 ευρώ.

Η Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας προχώρησε την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, αποτελούμενη από εφοριακούς υπαλλήλους και λογιστή, που δραστηριοποιούνταν σε διευκολύνσεις, πράξεις ή παραλείψεις διαδικασιών, εφοριακής αρμοδιότητας, καθώς και σε εκβιάσεις επιχειρηματιών, προκειμένου να λαμβάνουν παράνομα χρηματικά ποσά.

Για την αποδόμηση της εγκληματικής οργάνωσης πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη αστυνομική επιχείρηση στη Κέρκυρα στο πλαίσιο της οποίας συνελήφθησαν συνολικά 5 μέλη της, εκ των οποίων 4 εφοριακοί υπάλληλοι και 1 ιδιώτης λογιστής, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 4 άτομα.

Σε βάρος τους σχηματίσθηκε δικογραφία -κατά περίπτωση- για εγκληματική οργάνωση, δωροληψία και δωροδοκία υπαλλήλου, συνέργεια σε δωροληψία, παράβαση καθήκοντος και εκβίαση κατά συναυτουργία.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ προηγήθηκε καταγγελία που αφορούσε την παράνομη δράση δύο υπαλλήλων Δ.Ο.Υ., οι οποίοι εκμεταλλευόμενοι την ιδιότητά τους, απαιτούσαν από επιχειρηματία το χρηματικό ποσό των 60.000 ευρώ, προκειμένου να τακτοποιήσουν εκκρεμή υπόθεσή του.

Όπως επισημαίνεται στη σχετική ανακοίνωση, στο πλαίσιο της έρευνας, προέκυψε η ύπαρξη εγκληματικής οργάνωσης, με συνεχή δράση, συγκεκριμένη δομή και διακριτούς ρόλους, στην οποία συμμετείχαν υπάλληλοι της Δ.Ο.Υ. Κέρκυρας και ιδιώτης λογιστής.

Ειδικότερα, όπως προέκυψε, τουλάχιστον από το Μάιο του 2024, τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης προέβαιναν σε διευκολύνσεις, παραλείψεις ή πράξεις διαδικασιών εφοριακής αρμοδιότητας που αντίκειται στα υπηρεσιακά τους καθήκοντα ως υπάλληλοι, καθώς και σε εκβιάσεις επιχειρηματιών, όπου εκμεταλλευόμενοι την ιδιότητά τους, απαιτούσαν χρηματικά ποσά ως αντίτιμο, ώστε να διεκπεραιωθούν φορολογικές τους εκκρεμότητες.

Η απαίτηση των χρημάτων γινόταν, κατά κύριο λόγο, μέσω ιδιώτη – λογιστή, μέλους της οργάνωσης, προκειμένου να μην έχουν άμεση επαφή τα μέλη – υπάλληλοι με τα θύματά τους, ενώ παράλληλα φρόντιζαν να λαμβάνουν ιδιαίτερα μέτρα αντιπαρακολούθησης τόσο κατά τη δράση τους όσο και κατά τις μεταξύ τους επικοινωνίες.

Κατά την ΕΛΑΣ ο αρχηγός της οργάνωσης, ήταν υπεύθυνος για τον συντονισμό, τη λήψη και τη διανομή στα υπόλοιπα μέλη των χρηματικών ποσών, ενώ δεν δίσταζε να απειλεί υπαλλήλους και λογιστές που τυχόν θα διέρρεαν τη δραστηριότητα της οργάνωσης. Παράλληλα, εξασφάλιζε κατάλληλες πληροφορίες σχετικά με μεθόδους αντιπαρακολούθησης προκείμενου τα επιχειρησιακά μέλη της οργάνωσης να αισθάνονται ακαταδίωκτα, κατά τους -κατ’ εντολή του- στοχευμένους ελέγχους που πραγματοποιούσαν.

Περαιτέρω, οι λοιποί εφοριακοί υπάλληλοι, ήταν απαραίτητοι για τη λειτουργία της οργάνωσης, καθώς λόγω των καθηκόντων τους είτε ασκούσαν άμεση εποπτεία και έλεγχο στους λοιπούς υπαλλήλους, καθορίζοντας έτσι την ταχύτητα και τον τρόπο διεκπεραίωσης των υποθέσεων, ή διενεργούσαν επιτόπιους ελέγχους επιχειρήσεων κατόπιν εντολής του αρχηγικού μέλους.

Τέλος, ο λογιστής ήταν ενδιάμεσος μεταξύ των υπαλλήλων και των φορολογούμενων, επιφορτισμένος με την άμεση επαφή και επικοινωνία μεταξύ ελεγκτικής Αρχής και ελεγχόμενων. Επίσης, σύμφωνα με τον ρόλο του, παραλάμβανε και παρέδιδε χρηματικά ποσά από τους φορολογούμενους προς τους υπαλλήλους, εξασφαλίζοντας και οι ίδιος προνομιακή μεταχείριση των πελατών του από την Δ.Ο.Υ.

Από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες, οχήματα, λοιπούς χώρους καθώς και από την κατοχή των κατηγορουμένων, μεταξύ άλλων, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

– 42.480 ευρώ συνολικά,

– 1.770 δολάρια

– κινητά τηλέφωνα, ατζέντα και φορολογικά έγγραφα.

Μέχρι στιγμής έχει διακριβωθεί ότι, από τα τέλη Μαΐου 2024, η εγκληματική οργάνωση εμπλέκεται σε 8 περιπτώσεις, ενώ διαπιστώθηκε ότι τα μέλη της απαίτησαν συνολικά, τουλάχιστον, το χρηματικό ποσό των 183.000 ευρώ και κατάφεραν να λάβουν, τουλάχιστον, το χρηματικό ποσό των 38.000 ευρώ.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή, όπου παραπέμφθηκαν σε ανακριτή και έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν.

Σύμφωνα με το Mega, οι εφοριακοί φαίνεται πως έκαναν υπερωρίες, δούλευαν νύχτα και εργάζονταν Κυριακές. Στόχος τους να κάνουν πολύ περισσότερους ελέγχους και να «μεγαλώσουν» το «πελατολόγιο» τους. Η “ταρίφα” των… διευκολύνσεων ανάλογα την υπόθεση χρεώνονταν ως εξής:

– 5.000 €

– 35.000 €

– 50.000€

Πηγή: Real.gr

Tags: εκβιασμοςεπιχειρηματίεςεφοριαΚύκλωμα εφοριακών
Previous Post

Καιρός: Αλλαγή της θερμοκρασίας σήμερα 12/10 – Σε ποιες περιοχές θα βρέξει;

Next Post

Εγκεφαλικό: 7 κρυφά σημάδια που δείχνουν ότι πλησιάζει – Τι να κάνετε για να το προλάβετε

Next Post
αγχος πονοκεφαλος πονος

Εγκεφαλικό: 7 κρυφά σημάδια που δείχνουν ότι πλησιάζει – Τι να κάνετε για να το προλάβετε

Αφήστε μια απάντηση Ακύρωση απάντησης

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

FIESTA VOIO NEW (2)

Πρόσφατα άρθρα

  • Δήμος Κοζάνης: Τουρνουά Ποδοσφαίρου κατά των Ναρκωτικών την Πέμπτη 26 Ιουνίου 2025 στο ΔΑΚ με ελεύθερη είσοδο
  • Στον προαύλιο χώρο του Δημοτικού μας Ωδείου η Μουσική Βραδιά υπό το Φως των Κεριών – Τετάρτη 25 Ιουνίου 2025 στις 21:00 το βράδυ
  • Κοζάνη: Με 80 χλμ/ώρα καρφώθηκε η νταλίκα στο ΙΧ των ηλικιωμένων στα διόδια Πολυμύλου
  • Νέο Διοικητικό Συμβούλιο σωματείου εστίασης Κοζάνης Ερμής
  • Γρεβενά: Συναντήσεις στο Υπουργείο Υποδομών για τον Ε65

Πρόσφατα σχόλια

  1. Στην Ελλάδα δεν υπάρχει μόνο ποδόσφαιρο: Η ποδηλασία κατακτά τους φιλάθλους - SieraFM στο 3ος ο Δημήτρης Σελέτης στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ορεινού Δρόμου στο Καρπενήσι. Βίντεο
  2. Χαρά στο Δήμος Γρεβενών: «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2025» -Το πρόγραμμα της 1ης περιόδου
  3. Σάκης στο Συνεδρίαση με ερώτηση για το κόστος συνδέσεων αερίου στη Γαλατινή. Βίντεο
  4. Βασιλω στο Προσλήψεις 3 ατόμων στο ΠΤΑ Δυτικής Μακεδονίας
  5. ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΑΣΕΙ στο Ο Δήμος Κοζάνης απαγορεύει ποδήλατα, πατίνια & μπάλες στην κεντρική πλατεία
Facebook Twitter

Χρήσιμα

  • Ταυτότητα
  • Όροι χρήσης
  • Πολιτική Απορρήτου

Ακούστε μας ζωντανά

Επικοινωνία

© 2023 Sierafm.gr

No Result
View All Result
  • ΕΛΛΑΔΑ-ΚΟΣΜΟΣ
  • ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ
  • ΑΘΛΗΤΙΚΑ
  • ΣΙΑΤΙΣΤΑ
  • ΥΓΕΙΑ-ΔΙΑΤΡΟΦΗ
  • ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ
  • VIDEOS

© 2023 Sierafm.gr