• Latest
αστυνομια

Σύζυγος πρώην σταρ Ελλάς ο «εγκέφαλος» της «συμμορίας» που διέπραττε φορολογικές απάτες εκατομμυρίων

15 Δεκεμβρίου 2023
Η 15η τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σερβίων

Η 10η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σερβίων τη Δευτέρα 30 Ιουνίου

26 Ιουνίου 2025

Συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Μακεδονίας την Δευτέρα 30 Ιουνίου 2025

26 Ιουνίου 2025
Κοζάνη: Σύλληψη 32χρονης για κλοπή

Συνελήφθη 49χρονος αλλοδαπός στην Πτολεμαΐδα, διότι εκκρεμούσε σε βάρος του απόφαση δικαστηρίου

26 Ιουνίου 2025
Εγκάρδιες ευχές του Δημάρχου Γρεβενών για τα ονομαστήρια του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Γρεβενών κ.κ. Δαβίδ

Εγκάρδιες ευχές του Δημάρχου Γρεβενών για τα ονομαστήρια του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Γρεβενών κ.κ. Δαβίδ

26 Ιουνίου 2025
Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας: Συμμετοχή στην Έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με θέμα «Ιστορία, πολιτισμός και παραδοσιακά προϊόντα ελληνικών Περιφερειών

Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας: Συμμετοχή στην Έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με θέμα «Ιστορία, πολιτισμός και παραδοσιακά προϊόντα ελληνικών Περιφερειών

26 Ιουνίου 2025

Η Αθλητική κατασκήνωση Σκούρα ζητάει Ιατρό για την καλοκαιρινή περίοδο

26 Ιουνίου 2025
νοσοκομειο

ΣΥΡΙΖΑ: Νέες Διοικήσεις στα νοσοκομεία – Το ίδιο σχέδιο: Η ΝΔ ξεπουλάει τη Δημόσια Υγεία

26 Ιουνίου 2025
Πρόσκληση στην παρουσίαση των εναλλακτικών σεναρίων του 1ου σταδίου της μελέτης του Τοπικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΤΠΣ) Δήμου Σερβίων

Δήμος Γρεβενών: Ενημερωτική εκδήλωση για τα τοπικά πολεοδομικά σχέδια

26 Ιουνίου 2025
Αναλυτικό πρόγραμμα του Forestival: Σάββατο 28 και Κυριακή 29 Ιουνίου 2025 στο Μικρόκαστρο (χώρος Fiesta Voio)

Αναλυτικό πρόγραμμα του Forestival: Σάββατο 28 και Κυριακή 29 Ιουνίου 2025 στο Μικρόκαστρο (χώρος Fiesta Voio)

26 Ιουνίου 2025
περιφερειακο ταμειο αναπτυξης

Δράσεις έργου GREENSMARTMED – Green and Resilient European Excellence Network for Smart MED SMEs του Προγράμματος Interreg Euro – MED

26 Ιουνίου 2025
Γρεβενά: Σύλληψη για αρχαιοκαπηλεία. Χιλιάδες αρχεία κατασχέθηκαν. Φωτογραφίες

Γρεβενά: Σύλληψη για αρχαιοκαπηλεία. Χιλιάδες αρχεία κατασχέθηκαν. Φωτογραφίες

26 Ιουνίου 2025
Η πρώτη κίνηση που πρέπει να κάνετε μόλις ξυπνήσετε – Τα οφέλη της σε μνήμη και διάθεση

Ύπνος: Ψυχολόγος αποκαλύπτει 5 απλές συνήθειες που μπορείτε να υιοθετήσετε, πριν από τις 7 το πρωί, για να βελτιώσετε τη διάθεσή σας

26 Ιουνίου 2025
  • Ακούστε Live
  • O Σταθμός
  • YouTube Videos
  • WEB TV
  • Πρόγραμμα
  • Εμβέλεια
  • Διαφημιστείτε
  • Επικοινωνία
SieraFM
  • ΕΛΛΑΔΑ-ΚΟΣΜΟΣ
  • ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ
  • ΑΘΛΗΤΙΚΑ
  • ΣΙΑΤΙΣΤΑ
  • ΥΓΕΙΑ-ΔΙΑΤΡΟΦΗ
  • ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ
  • VIDEOS
Πέμπτη, 26 Ιουνίου, 2025
No Result
View All Result
  • ΕΛΛΑΔΑ-ΚΟΣΜΟΣ
  • ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ
  • ΑΘΛΗΤΙΚΑ
  • ΣΙΑΤΙΣΤΑ
  • ΥΓΕΙΑ-ΔΙΑΤΡΟΦΗ
  • ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ
  • VIDEOS
No Result
View All Result
SieraFM
No Result
View All Result
Home ΕΛΛΑΔΑ-ΚΟΣΜΟΣ

Σύζυγος πρώην σταρ Ελλάς ο «εγκέφαλος» της «συμμορίας» που διέπραττε φορολογικές απάτες εκατομμυρίων

sierafm by sierafm
15 Δεκεμβρίου 2023
in ΕΛΛΑΔΑ-ΚΟΣΜΟΣ, ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ
0
αστυνομια
0
SHARES
104
VIEWS
Share on FacebookShare on Twitter

Επιχειρηματίας που έχει παντρευτεί με γνωστό μοντέλο κι ένα ακόμα γνωστό πρόσωπο της showbiz περιλαμβάνονται στη δικογραφία για τη «συμμορία» που διέπραττε φορολογικές απάτες εκατομμυρίων.

Επιχειρηματίας που δραστηριοποιείται στα νότια προάστια και είναι σύζυγος γνωστού μοντέλου που έχει στεφθεί σταρ Ελλάς στα καλλιστεία και έχει και διεθνείς διακρίσεις, είναι ο «εγκέφαλος» της εγκληματικής οργάνωσης που προέβαινε σε σύσταση ανύπαρκτων εταιρειών, με σκοπό την αποκόμιση εσόδων και την είσπραξη επιστροφών ΦΠΑ.

Μάλιστα το ζευγάρι είναι ιδιαίτερα ενεργό στα social media με αναρτήσεις από ταξίδια στο εξωτερικό, super cars και γενικά πολυτελή ζωή.

Στη δικογραφία περιλαμβάνεται και το όνομα ενός 48χρονου επιχειρηματία που δεν έχει προς το παρόν συλληφθεί και δραστηριοποιείται στον τομέα των οικοδομών και των κατασκευών και ο οποίος είχε τραβήξει τα «φώτα» της δημοσιότητας για σχέση του με διάσημο μοντέλο – τραγουδίστρια.

Πώς δρούσαν

Σύμφωνα με τη Διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας, η πολυμελής εγκληματική οργάνωση, χρησιμοποιώντας πλαστά έγγραφα δραστηριοποιούνταν στη διασυνοριακή απάτη στον Φ.Π.Α. και στην απατηλή λήψη επιστρεπτέων προκαταβολών, μέσω της σύστασης ανύπαρκτων συναλλακτικά εταιρειών.

Τη Δευτέρα, 11 Δεκεμβρίου 2023, κατά την αστυνομική επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε, συνελήφθησαν 11 άτομα, από τα οποία τα 10 είναι μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, μεταξύ των οποίων και τα τρία αρχηγικά.

Συνολικά συνελήφθησαν 10 μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, τρία εκ των οποίων βρίσκονταν σε αρχηγικές θέσεις, ενώ δεσμεύτηκαν πάνω από 1.500.000 ευρώ από λογαριασμούς εικονικών επιχειρήσεων.

Πώς δρούσε η εγκληματική οργάνωση

Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίσθηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα –κατά περίπτωση- για εγκληματική οργάνωση, πλαστογραφία, απάτη κατ’ εξακολούθηση σε βάρος του ελληνικού Δημοσίου και των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, και για παράβαση των νόμων περί όπλων, επιβλαβών φαρμάκων και του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα, ενώ, παράλληλα, στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμα -23- άτομα.

Όπως προέκυψε από την πολύμηνη έρευνα, οι ανωτέρω είχαν συστήσει και ενταχθεί σε εγκληματική οργάνωση με διάρκεια και συγκεκριμένη δομή και οργάνωση, με σκοπό τη συγκάλυψη της μη απόδοσης Φ.Π.Α. ή της παράνομης θεμελίωσης δικαιώματος επιστροφής Φ.Π.Α., την είσπραξη παράνομου οικονομικού όφελος και την παρακράτηση παράνομων οικονομικών ενισχύσεων από τα ταμεία του ελληνικού Δημοσίου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μέσω ανύπαρκτων εταιριών εμπορίας προϊόντων τεχνολογίας ή νομικών οντοτήτων που έχουν τα χαρακτηρίστηκα του «εξαφανισμένου εμπόρου».

Για την επίτευξη του παράνομου σκοπού τους, τα μέλη της οργάνωσης:

  • χρησιμοποιούσαν πλαστά έγγραφα και ψευδείς δηλώσεις για τη σύσταση των εταιριών, ενώ υπέβαλαν ψευδείς δηλώσεις μισθωτηρίων στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων,
  • δήλωναν ως έδρα των εταιριών χώρους στους οποίους ουδέποτε εγκαθίσταντο και δεν ανέπτυσσαν εμπορική δραστηριότητα,
  • χρησιμοποιούσαν «αχυράνθρωπους» ή στοιχεία φυσικών προσώπων που δεν σχετίζονταν με νομικές οντότητες, ως διαχειριστές/εκπροσώπους των εταιριών, μέσω των στοιχείων αυτών, απέδιδαν ΑΦΜ και αποκτούσαν κωδικούς taxisnet,
  • καταχωρούσαν τα στοιχεία στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο,
  •  δήλωναν σε ηλεκτρονικές πλατφόρμες δήθεν μισθώσεις επαγγελματικών χώρων-εδρών των εταιριών, υπέβαλαν φορολογικές δηλώσεις και αιτούνταν τις σχετικές αιτήσεις χορήγησης ενισχύσεων για επιστρεπτέα προκαταβολή
  • προχωρούσαν σε άνοιγμα εταιρικών τραπεζικών λογαριασμών και συνδεόμενων με αυτούς τραπεζικών καρτών και εξέδιδαν κωδικούς ηλεκτρονικής τραπεζικής.

Παράλληλα, για να αποφεύγουν την αποκάλυψη της δράσης τους από τις διωκτικές Αρχές, φρόντιζαν να ιδρύουν νέες νομικές οντότητες, να τοποθετούν διαρκώς νέα μέλη ως διαχειριστές και να καλύπτουν τις εικονικές εμπορικές συναλλαγές μέσα από ένα πλέγμα τραπεζικών κινήσεων συνδυασμένο με αναντιστοιχίες μεταξύ περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α. σε σχέση με τις τραπεζικές πιστώσεις και τις χρεώσεις τηρούμενων λογαριασμών.

Τα κέρδη και οι πέντε εταιρείες

Αποτέλεσμα αυτού ήταν να εκδίδονται από τις φορολογικές αρχές αποφάσεις ως «αχρεωστήτως καταβληθέντα» σε βάρος των ανύπαρκτων προσώπων ή «αχυρανθρώπων», αποστερώντας την δυνατότητα ανάκτησής τους και αποφεύγοντας τις ποινικές και διοικητικές κυρώσεις σε βάρος των μελών της οργάνωσης. Χαρακτηριστική περίπτωση αποτελεί η σύσταση -5- εταιρειών μέσω υφαρπαγής στοιχείων προσώπου και μεταβίβαση σε αυτό -26- εταιρειών, τις οποίες διαχειρίζονταν αφανώς τα μέλη της οργάνωσης. Το άτομο αυτό περιλαμβάνεται στην επικαιροποιημένη λίστα των μεγαλοοφειλέτων του δημοσίου με ποσό 3.250.000 ευρώ περίπου.

Ειδικότερα, ως προς την απάτη που αφορά στον Φ.Π.Α., οι εταιρίες που διαχειρίζονταν τα μέλη, εξέδωσαν εικονικά παραστατικά αξίας Φ.Π.Α. -16.000.426,39- ευρώ και έλαβαν εικονικά παραστατικά αξίας -13.545.119,26- ευρώ, για συναλλαγές στο εσωτερικό και για ενδοκοινοτικές παραδόσεις, ενώ πραγματοποιούσαν τις αντίστοιχες τραπεζικές καταβολές για την προσχηματική εξόφληση της αξίας των εικονικών τιμολογίων και υπέβαλαν ψευδείς δηλώσεις Φ.Π.Α.

Πώς δρούσε η εγκληματική οργάνωση

Μέσω αυτής της διαδικασίας, τα μέλη εισέπραξαν συνολικά -5.426.106- ευρώ, ως επιστροφή Φ.Π.Α. για εικονικές παραδόσεις εμπορευμάτων, ενώ όπως προέκυψε, εισήγαγαν από κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης προϊόντα αξίας -70.000.000- ευρώ, καταφέρνοντας να οικειοποιηθούν τον αναλογούντα Φ.Π.Α. αξίας -13.548.387- ευρώ.

Όσον αφορά στην απατηλή εκταμίευση της επιστρεπτέας προκαταβολής, χρησιμοποιώντας τεχνάσματα και εκμεταλλευόμενοι την υποδομή των επιχειρήσεων, την εμπειρία τους και τη διαρκή παρακολούθηση λογιστικών διαδικασιών, κατέστησαν παράνομα δικαιούχοι της οικονομικής αυτής ενίσχυσης μέσω ψευδών, ανακριβών ή ελλιπών δηλώσεων Φ.Π.Α. καθώς και ακαθάριστου κύκλου εργασιών.

Με αυτόν τον τρόπο, η οργάνωση κατέστησε -69- οντότητες παράνομα δικαιούχους των ενισχύσεων, λαμβάνοντας συνολικά -9.695.525,34- ευρώ, ενώ μέσω ακόμη -13- εταιριών αποπειράθηκαν να εισπράξουν επιπλέον -3.582.066- ευρώ.

Η νομιμοποίηση των εσόδων

Για τη νομιμοποίηση των εσόδων τους, είχαν εγκαταστήσει ένα δαιδαλώδες διατραπεζικό κανάλι αποτελούμενο από -131- τραπεζικούς λογαριασμούς. Μέσω αυτών και πραγματοποιώντας -52.539- τραπεζικές συναλλαγές, μετέφεραν τα ποσά που εισέπραξαν από -133- επιστρεπτέες προκαταβολές και -44- επιστροφές Φ.Π.Α. σε λογαριασμούς εταιριών που εδρεύουν σε κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δραστηριοποιούνται στο εμπόριο συσκευών τεχνολογίας. Επίσης, προέβαιναν στην αγορά πολυτελών οχημάτων και προϊόντων τεχνολογίας.

Μάλιστα, χαρακτηριστικό του επιπέδου ετοιμότητας και υψηλής τεχνογνωσίας της εν λόγω εγκληματικής οργάνωσης είναι ότι τα μέλη της, μόνο για τους μήνες Σεπτέμβρη και Οκτώβρη του 2023, προέβησαν στη σύσταση -30- εικονικών επιχειρήσεων, προκειμένου να ενταχθούν σε επιδοτούμενο Πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σημειώνεται ότι, βασικό μέλος της οργάνωσης στον τομέα της προμήθειας με πλαστά έγγραφα τα οποία χρησιμοποιούνταν για την σύσταση των εταιρειών είχε συλληφθεί την 18-05-2023 από τη Διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας καθώς αναζητούνταν με εντάλματα σύλληψης και διωκόταν καταδικαστικές αποφάσεις, για φοροδιαφυγή δια της μη απόδοσης Φ.Π.Α., πλαστογραφία και συγκρότηση – ένταξη εγκληματικής οργάνωσης για διακεκριμένη περίπτωση διακίνησης ναρκωτικών.

Πηγή: tanea.gr

Tags: ΑΠΑΤΗΣύλληψη
Previous Post

Επιδότηση έως 42.500 ευρώ για νέους αγρότες – Οι δικαιούχοι, οι προϋποθέσεις και οι δεσμεύσεις για τους γεωργούς

Next Post

Δήμος Γρεβενών: Πώς να οδηγούμε σε συνθήκες παγετού και χιονόπτωσης – Συμβουλές και Οδηγίες από την Τροχαία

Next Post
χιονια

Δήμος Γρεβενών: Πώς να οδηγούμε σε συνθήκες παγετού και χιονόπτωσης – Συμβουλές και Οδηγίες από την Τροχαία

Αφήστε μια απάντηση Ακύρωση απάντησης

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

FIESTA VOIO NEW (2)

Πρόσφατα άρθρα

  • Η 10η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σερβίων τη Δευτέρα 30 Ιουνίου
  • Συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Μακεδονίας την Δευτέρα 30 Ιουνίου 2025
  • Συνελήφθη 49χρονος αλλοδαπός στην Πτολεμαΐδα, διότι εκκρεμούσε σε βάρος του απόφαση δικαστηρίου
  • Εγκάρδιες ευχές του Δημάρχου Γρεβενών για τα ονομαστήρια του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Γρεβενών κ.κ. Δαβίδ
  • Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας: Συμμετοχή στην Έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με θέμα «Ιστορία, πολιτισμός και παραδοσιακά προϊόντα ελληνικών Περιφερειών

Πρόσφατα σχόλια

  1. Στην Ελλάδα δεν υπάρχει μόνο ποδόσφαιρο: Η ποδηλασία κατακτά τους φιλάθλους - SieraFM στο 3ος ο Δημήτρης Σελέτης στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ορεινού Δρόμου στο Καρπενήσι. Βίντεο
  2. Χαρά στο Δήμος Γρεβενών: «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2025» -Το πρόγραμμα της 1ης περιόδου
  3. Σάκης στο Συνεδρίαση με ερώτηση για το κόστος συνδέσεων αερίου στη Γαλατινή. Βίντεο
  4. Βασιλω στο Προσλήψεις 3 ατόμων στο ΠΤΑ Δυτικής Μακεδονίας
  5. ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΑΣΕΙ στο Ο Δήμος Κοζάνης απαγορεύει ποδήλατα, πατίνια & μπάλες στην κεντρική πλατεία
Facebook Twitter

Χρήσιμα

  • Ταυτότητα
  • Όροι χρήσης
  • Πολιτική Απορρήτου

Ακούστε μας ζωντανά

Επικοινωνία

© 2023 Sierafm.gr

No Result
View All Result
  • ΕΛΛΑΔΑ-ΚΟΣΜΟΣ
  • ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ
  • ΑΘΛΗΤΙΚΑ
  • ΣΙΑΤΙΣΤΑ
  • ΥΓΕΙΑ-ΔΙΑΤΡΟΦΗ
  • ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ
  • VIDEOS

© 2023 Sierafm.gr