• Latest
αστυνομια

Σύζυγος πρώην σταρ Ελλάς ο «εγκέφαλος» της «συμμορίας» που διέπραττε φορολογικές απάτες εκατομμυρίων

15 Δεκεμβρίου 2023
Στάθης Κωνσταντινίδης: Η δημιουργία 2 Ωνάσειων Σχολείων στην περιοχή μας αποτελεί μία ιδιαίτερα θετική εξέλιξη

Η ομιλία του Στάθη Κωνσταντινίδη για τις διευκολύνσεις των τρίτεκνων και πολύτεκνων υπαλλήλων

29 Αυγούστου 2025
Ακαδημία Ποδοσφαίρου Σιάτιστας: Πρώτη συνάντηση και έναρξη προπονήσεων

Ακαδημία ποδοσφαίρου Σιάτιστας: Έναρξη λειτουργίας τμημάτων ποδοσφαίρου για την περίοδο 2025-2026

29 Αυγούστου 2025
Υπογράφηκε το ιδιωτικό συμφωνητικό παραχώρησης εκτάσεως εντός του Δασοκτήματος Πισοδερίου για την αναβάθμιση του Χιονοδρομικού Κέντρου Βίγλας – Πισοδερίου από τον Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας Γιώργο Αμανατίδη

Υπογράφηκε το ιδιωτικό συμφωνητικό παραχώρησης εκτάσεως εντός του Δασοκτήματος Πισοδερίου για την αναβάθμιση του Χιονοδρομικού Κέντρου Βίγλας – Πισοδερίου από τον Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας Γιώργο Αμανατίδη

29 Αυγούστου 2025
 34η συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Συνεδριάζει η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας την Τρίτη 2/9

29 Αυγούστου 2025
Υπογράφηκε η σύμβαση εκτέλεσης έργου «συντήρηση Ε.Ο.2 περιοχή Βατοχωρίου» (Διασταύρωση Πρεσπών – Κρυσταλλοπηγή) από τον Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας Γιώργο Αμανατίδη

Υπογράφηκε η σύμβαση εκτέλεσης έργου «συντήρηση Ε.Ο.2 περιοχή Βατοχωρίου» (Διασταύρωση Πρεσπών – Κρυσταλλοπηγή) από τον Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας Γιώργο Αμανατίδη

29 Αυγούστου 2025
Ευλογιά προβάτων: Στο μικροσκόπιο η προέλευση των κρουσμάτων – Τα μέτρα που ελήφθησαν

Υποδ/νση Κτηνιατρικής Π.Ε. Κοζάνης: Απόφαση λήψης μέτρων λόγω κρουσμάτων Ευλογιάς των αιγοπροβάτων

29 Αυγούστου 2025

Κατεπείγουσα συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας την Τρίτη 2/9

29 Αυγούστου 2025
Παρουσίαση Βιβλίου: «ΑΓΙΑ ΘΕΟΔΩΡΑ Η ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ ΤΗΣ ΑΡΤΑΣ» της Βιολέτας Α. Μπούσιου 

Παρουσίαση Βιβλίου: «ΑΓΙΑ ΘΕΟΔΩΡΑ Η ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ ΤΗΣ ΑΡΤΑΣ» της Βιολέτας Α. Μπούσιου 

29 Αυγούστου 2025
Συγκέντρωση σωματείων & φορέων ενάντια στην καύση απορριμμάτων στην πύλη του ΑΗΣ Πτολεμαΐδα 5: «Όχι στην καύση σκουπιδιών, δεν παίζουμε στα ζάρια το μέλλον των παιδιών»

Συγκέντρωση σωματείων & φορέων ενάντια στην καύση απορριμμάτων στην πύλη του ΑΗΣ Πτολεμαΐδα 5: «Όχι στην καύση σκουπιδιών, δεν παίζουμε στα ζάρια το μέλλον των παιδιών»

29 Αυγούστου 2025
ΦΙΛΟΠΡΟΟΔΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

Φιλοπρόοδος Σύλλογος Κοζάνης – Θέατρο κούκλας «Redicolo» – Παιδική παράσταση «Ο Κύκλος με την κούκλα»

29 Αυγούστου 2025
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Αναλυτικά τα δρομολόγια των Κινητών Αστυνομικών Μονάδων για την επόμενη εβδομάδα (από 01-09-2025 έως 07-09-2025)

29 Αυγούστου 2025
Δήμος Γρεβενών: Παρεμβάσεις οδικής ασφάλειας στην οδό 13ης Οκτωβρίου

Δήμος Γρεβενών: Παρεμβάσεις οδικής ασφάλειας στην οδό 13ης Οκτωβρίου

29 Αυγούστου 2025
  • Ακούστε Live
  • O Σταθμός
  • YouTube Videos
  • WEB TV
  • Πρόγραμμα
  • Εμβέλεια
  • Διαφημιστείτε
  • Επικοινωνία
SieraFM
  • ΕΛΛΑΔΑ-ΚΟΣΜΟΣ
  • ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ
  • ΑΘΛΗΤΙΚΑ
  • ΣΙΑΤΙΣΤΑ
  • ΥΓΕΙΑ-ΔΙΑΤΡΟΦΗ
  • ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ
  • VIDEOS
Σάββατο, 30 Αυγούστου, 2025
No Result
View All Result
  • ΕΛΛΑΔΑ-ΚΟΣΜΟΣ
  • ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ
  • ΑΘΛΗΤΙΚΑ
  • ΣΙΑΤΙΣΤΑ
  • ΥΓΕΙΑ-ΔΙΑΤΡΟΦΗ
  • ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ
  • VIDEOS
No Result
View All Result
SieraFM
No Result
View All Result
Home ΕΛΛΑΔΑ-ΚΟΣΜΟΣ

Σύζυγος πρώην σταρ Ελλάς ο «εγκέφαλος» της «συμμορίας» που διέπραττε φορολογικές απάτες εκατομμυρίων

sierafm by sierafm
15 Δεκεμβρίου 2023
in ΕΛΛΑΔΑ-ΚΟΣΜΟΣ, ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ
0
αστυνομια
0
SHARES
104
VIEWS
Share on FacebookShare on Twitter

Επιχειρηματίας που έχει παντρευτεί με γνωστό μοντέλο κι ένα ακόμα γνωστό πρόσωπο της showbiz περιλαμβάνονται στη δικογραφία για τη «συμμορία» που διέπραττε φορολογικές απάτες εκατομμυρίων.

Επιχειρηματίας που δραστηριοποιείται στα νότια προάστια και είναι σύζυγος γνωστού μοντέλου που έχει στεφθεί σταρ Ελλάς στα καλλιστεία και έχει και διεθνείς διακρίσεις, είναι ο «εγκέφαλος» της εγκληματικής οργάνωσης που προέβαινε σε σύσταση ανύπαρκτων εταιρειών, με σκοπό την αποκόμιση εσόδων και την είσπραξη επιστροφών ΦΠΑ.

Μάλιστα το ζευγάρι είναι ιδιαίτερα ενεργό στα social media με αναρτήσεις από ταξίδια στο εξωτερικό, super cars και γενικά πολυτελή ζωή.

Στη δικογραφία περιλαμβάνεται και το όνομα ενός 48χρονου επιχειρηματία που δεν έχει προς το παρόν συλληφθεί και δραστηριοποιείται στον τομέα των οικοδομών και των κατασκευών και ο οποίος είχε τραβήξει τα «φώτα» της δημοσιότητας για σχέση του με διάσημο μοντέλο – τραγουδίστρια.

Πώς δρούσαν

Σύμφωνα με τη Διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας, η πολυμελής εγκληματική οργάνωση, χρησιμοποιώντας πλαστά έγγραφα δραστηριοποιούνταν στη διασυνοριακή απάτη στον Φ.Π.Α. και στην απατηλή λήψη επιστρεπτέων προκαταβολών, μέσω της σύστασης ανύπαρκτων συναλλακτικά εταιρειών.

Τη Δευτέρα, 11 Δεκεμβρίου 2023, κατά την αστυνομική επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε, συνελήφθησαν 11 άτομα, από τα οποία τα 10 είναι μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, μεταξύ των οποίων και τα τρία αρχηγικά.

Συνολικά συνελήφθησαν 10 μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, τρία εκ των οποίων βρίσκονταν σε αρχηγικές θέσεις, ενώ δεσμεύτηκαν πάνω από 1.500.000 ευρώ από λογαριασμούς εικονικών επιχειρήσεων.

Πώς δρούσε η εγκληματική οργάνωση

Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίσθηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα –κατά περίπτωση- για εγκληματική οργάνωση, πλαστογραφία, απάτη κατ’ εξακολούθηση σε βάρος του ελληνικού Δημοσίου και των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, και για παράβαση των νόμων περί όπλων, επιβλαβών φαρμάκων και του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα, ενώ, παράλληλα, στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμα -23- άτομα.

Όπως προέκυψε από την πολύμηνη έρευνα, οι ανωτέρω είχαν συστήσει και ενταχθεί σε εγκληματική οργάνωση με διάρκεια και συγκεκριμένη δομή και οργάνωση, με σκοπό τη συγκάλυψη της μη απόδοσης Φ.Π.Α. ή της παράνομης θεμελίωσης δικαιώματος επιστροφής Φ.Π.Α., την είσπραξη παράνομου οικονομικού όφελος και την παρακράτηση παράνομων οικονομικών ενισχύσεων από τα ταμεία του ελληνικού Δημοσίου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μέσω ανύπαρκτων εταιριών εμπορίας προϊόντων τεχνολογίας ή νομικών οντοτήτων που έχουν τα χαρακτηρίστηκα του «εξαφανισμένου εμπόρου».

Για την επίτευξη του παράνομου σκοπού τους, τα μέλη της οργάνωσης:

  • χρησιμοποιούσαν πλαστά έγγραφα και ψευδείς δηλώσεις για τη σύσταση των εταιριών, ενώ υπέβαλαν ψευδείς δηλώσεις μισθωτηρίων στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων,
  • δήλωναν ως έδρα των εταιριών χώρους στους οποίους ουδέποτε εγκαθίσταντο και δεν ανέπτυσσαν εμπορική δραστηριότητα,
  • χρησιμοποιούσαν «αχυράνθρωπους» ή στοιχεία φυσικών προσώπων που δεν σχετίζονταν με νομικές οντότητες, ως διαχειριστές/εκπροσώπους των εταιριών, μέσω των στοιχείων αυτών, απέδιδαν ΑΦΜ και αποκτούσαν κωδικούς taxisnet,
  • καταχωρούσαν τα στοιχεία στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο,
  •  δήλωναν σε ηλεκτρονικές πλατφόρμες δήθεν μισθώσεις επαγγελματικών χώρων-εδρών των εταιριών, υπέβαλαν φορολογικές δηλώσεις και αιτούνταν τις σχετικές αιτήσεις χορήγησης ενισχύσεων για επιστρεπτέα προκαταβολή
  • προχωρούσαν σε άνοιγμα εταιρικών τραπεζικών λογαριασμών και συνδεόμενων με αυτούς τραπεζικών καρτών και εξέδιδαν κωδικούς ηλεκτρονικής τραπεζικής.

Παράλληλα, για να αποφεύγουν την αποκάλυψη της δράσης τους από τις διωκτικές Αρχές, φρόντιζαν να ιδρύουν νέες νομικές οντότητες, να τοποθετούν διαρκώς νέα μέλη ως διαχειριστές και να καλύπτουν τις εικονικές εμπορικές συναλλαγές μέσα από ένα πλέγμα τραπεζικών κινήσεων συνδυασμένο με αναντιστοιχίες μεταξύ περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α. σε σχέση με τις τραπεζικές πιστώσεις και τις χρεώσεις τηρούμενων λογαριασμών.

Τα κέρδη και οι πέντε εταιρείες

Αποτέλεσμα αυτού ήταν να εκδίδονται από τις φορολογικές αρχές αποφάσεις ως «αχρεωστήτως καταβληθέντα» σε βάρος των ανύπαρκτων προσώπων ή «αχυρανθρώπων», αποστερώντας την δυνατότητα ανάκτησής τους και αποφεύγοντας τις ποινικές και διοικητικές κυρώσεις σε βάρος των μελών της οργάνωσης. Χαρακτηριστική περίπτωση αποτελεί η σύσταση -5- εταιρειών μέσω υφαρπαγής στοιχείων προσώπου και μεταβίβαση σε αυτό -26- εταιρειών, τις οποίες διαχειρίζονταν αφανώς τα μέλη της οργάνωσης. Το άτομο αυτό περιλαμβάνεται στην επικαιροποιημένη λίστα των μεγαλοοφειλέτων του δημοσίου με ποσό 3.250.000 ευρώ περίπου.

Ειδικότερα, ως προς την απάτη που αφορά στον Φ.Π.Α., οι εταιρίες που διαχειρίζονταν τα μέλη, εξέδωσαν εικονικά παραστατικά αξίας Φ.Π.Α. -16.000.426,39- ευρώ και έλαβαν εικονικά παραστατικά αξίας -13.545.119,26- ευρώ, για συναλλαγές στο εσωτερικό και για ενδοκοινοτικές παραδόσεις, ενώ πραγματοποιούσαν τις αντίστοιχες τραπεζικές καταβολές για την προσχηματική εξόφληση της αξίας των εικονικών τιμολογίων και υπέβαλαν ψευδείς δηλώσεις Φ.Π.Α.

Πώς δρούσε η εγκληματική οργάνωση

Μέσω αυτής της διαδικασίας, τα μέλη εισέπραξαν συνολικά -5.426.106- ευρώ, ως επιστροφή Φ.Π.Α. για εικονικές παραδόσεις εμπορευμάτων, ενώ όπως προέκυψε, εισήγαγαν από κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης προϊόντα αξίας -70.000.000- ευρώ, καταφέρνοντας να οικειοποιηθούν τον αναλογούντα Φ.Π.Α. αξίας -13.548.387- ευρώ.

Όσον αφορά στην απατηλή εκταμίευση της επιστρεπτέας προκαταβολής, χρησιμοποιώντας τεχνάσματα και εκμεταλλευόμενοι την υποδομή των επιχειρήσεων, την εμπειρία τους και τη διαρκή παρακολούθηση λογιστικών διαδικασιών, κατέστησαν παράνομα δικαιούχοι της οικονομικής αυτής ενίσχυσης μέσω ψευδών, ανακριβών ή ελλιπών δηλώσεων Φ.Π.Α. καθώς και ακαθάριστου κύκλου εργασιών.

Με αυτόν τον τρόπο, η οργάνωση κατέστησε -69- οντότητες παράνομα δικαιούχους των ενισχύσεων, λαμβάνοντας συνολικά -9.695.525,34- ευρώ, ενώ μέσω ακόμη -13- εταιριών αποπειράθηκαν να εισπράξουν επιπλέον -3.582.066- ευρώ.

Η νομιμοποίηση των εσόδων

Για τη νομιμοποίηση των εσόδων τους, είχαν εγκαταστήσει ένα δαιδαλώδες διατραπεζικό κανάλι αποτελούμενο από -131- τραπεζικούς λογαριασμούς. Μέσω αυτών και πραγματοποιώντας -52.539- τραπεζικές συναλλαγές, μετέφεραν τα ποσά που εισέπραξαν από -133- επιστρεπτέες προκαταβολές και -44- επιστροφές Φ.Π.Α. σε λογαριασμούς εταιριών που εδρεύουν σε κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δραστηριοποιούνται στο εμπόριο συσκευών τεχνολογίας. Επίσης, προέβαιναν στην αγορά πολυτελών οχημάτων και προϊόντων τεχνολογίας.

Μάλιστα, χαρακτηριστικό του επιπέδου ετοιμότητας και υψηλής τεχνογνωσίας της εν λόγω εγκληματικής οργάνωσης είναι ότι τα μέλη της, μόνο για τους μήνες Σεπτέμβρη και Οκτώβρη του 2023, προέβησαν στη σύσταση -30- εικονικών επιχειρήσεων, προκειμένου να ενταχθούν σε επιδοτούμενο Πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σημειώνεται ότι, βασικό μέλος της οργάνωσης στον τομέα της προμήθειας με πλαστά έγγραφα τα οποία χρησιμοποιούνταν για την σύσταση των εταιρειών είχε συλληφθεί την 18-05-2023 από τη Διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας καθώς αναζητούνταν με εντάλματα σύλληψης και διωκόταν καταδικαστικές αποφάσεις, για φοροδιαφυγή δια της μη απόδοσης Φ.Π.Α., πλαστογραφία και συγκρότηση – ένταξη εγκληματικής οργάνωσης για διακεκριμένη περίπτωση διακίνησης ναρκωτικών.

Πηγή: tanea.gr

Tags: ΑΠΑΤΗΣύλληψη
Previous Post

Επιδότηση έως 42.500 ευρώ για νέους αγρότες – Οι δικαιούχοι, οι προϋποθέσεις και οι δεσμεύσεις για τους γεωργούς

Next Post

Δήμος Γρεβενών: Πώς να οδηγούμε σε συνθήκες παγετού και χιονόπτωσης – Συμβουλές και Οδηγίες από την Τροχαία

Next Post
χιονια

Δήμος Γρεβενών: Πώς να οδηγούμε σε συνθήκες παγετού και χιονόπτωσης – Συμβουλές και Οδηγίες από την Τροχαία

Αφήστε μια απάντηση Ακύρωση απάντησης

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Πρόσφατα άρθρα

  • Η ομιλία του Στάθη Κωνσταντινίδη για τις διευκολύνσεις των τρίτεκνων και πολύτεκνων υπαλλήλων
  • Ακαδημία ποδοσφαίρου Σιάτιστας: Έναρξη λειτουργίας τμημάτων ποδοσφαίρου για την περίοδο 2025-2026
  • Υπογράφηκε το ιδιωτικό συμφωνητικό παραχώρησης εκτάσεως εντός του Δασοκτήματος Πισοδερίου για την αναβάθμιση του Χιονοδρομικού Κέντρου Βίγλας – Πισοδερίου από τον Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας Γιώργο Αμανατίδη
  • Συνεδριάζει η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας την Τρίτη 2/9
  • Υπογράφηκε η σύμβαση εκτέλεσης έργου «συντήρηση Ε.Ο.2 περιοχή Βατοχωρίου» (Διασταύρωση Πρεσπών – Κρυσταλλοπηγή) από τον Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας Γιώργο Αμανατίδη

Πρόσφατα σχόλια

  1. Κωστας στο Βόιο: ΟΠΕΚΕΠΕ, Fiesta Voio, Κληροδότημα Μανούση στη συνεδρίαση λογοδοσίας. Βίντεο
  2. Ευδοκία Λιάτου στο Βόιο: ΟΠΕΚΕΠΕ, Fiesta Voio, Κληροδότημα Μανούση στη συνεδρίαση λογοδοσίας. Βίντεο
  3. Ευδοκία Λιάτου στο Βόιο: ΟΠΕΚΕΠΕ, Fiesta Voio, Κληροδότημα Μανούση στη συνεδρίαση λογοδοσίας. Βίντεο
  4. R-G στο Βόιο: Πόσο στοίχησε το Fiesta Voio και ποια είναι η ζημιά. Αναλυτικά στοιχεία
  5. Ευδοκία στο Παπαθανάσης: Αυτοπαραγωγή ενέργειας με φωτοβολταϊκά στο Βόιο – Δίκαιη αναπτυξιακή μετάβαση με προϋπολογισμό 7,95 εκατ. ευρώ
Facebook Twitter

Χρήσιμα

  • Ταυτότητα
  • Όροι χρήσης
  • Πολιτική Απορρήτου

Ακούστε μας ζωντανά

Επικοινωνία

© 2023 Sierafm.gr

No Result
View All Result
  • ΕΛΛΑΔΑ-ΚΟΣΜΟΣ
  • ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ
  • ΑΘΛΗΤΙΚΑ
  • ΣΙΑΤΙΣΤΑ
  • ΥΓΕΙΑ-ΔΙΑΤΡΟΦΗ
  • ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ
  • VIDEOS

© 2023 Sierafm.gr