Καταφύγιο στο Ντουμπάι είχε βρει ο 36χρονος Ιταλός, ο οποίος φέρεται να κινούσε από μακριά τα νήματα για τη δράση του κυκλώματος που εξαπατούσε δεκάδες Έλληνες με την υπόσχεση «χρυσοφόρων» επενδύσεων σε κρυπτονομίσματα.
Όπως εξηγούν στο iEidiseis αστυνομικές πηγές, η επιλογή του να έχει έδρα στο Ντουμπάι μάλλον δεν ήταν τυχαία, καθώς εκτιμάται ότι ήθελε να νιώθει «προστασία» σε περίπτωση που κάποια στιγμή αποκαλυπτόταν η «πυραμίδα» που είχε στήσει μαζί με τους συνεργάτες του.
Iεραρχία στα πρότυπα διεθνούς εταιρείας
Οι πιο στενοί συνεργοί του 36χρονου Ιταλού ήταν δύο Έλληνες, 48 και 58 ετών, οι οποίοι ήταν σε «ανοιχτή» γραμμή μαζί του μέσω διαδικτυακών εφαρμογών. Το κύκλωμα είχε ιεραρχία, στα πρότυπα μιας κανονικής διεθνούς εταιρείας με προσωπικό που εργάζεται με υπολογιστή από το σπίτι. Ο «leader» ήταν ο Ιταλός από το Ντουμπάι, δύο Έλληνες ήταν οι «ambassador», ενώ υπήρχαν πολλοί «πράκτορες» που αναλάμβαναν την επικοινωνία με τους πελάτες, την αναλυτική περιγραφή των επενδυτικών προγραμμάτων, τις ευκαιρίες για μεγάλες αποδόσεις και τη διεκπεραίωση των επενδύσεων σε κρυπτονομίσματα.
Τα πρόσωπα που αναλάμβαναν να πουλήσουν το… επενδυτικό προϊόν ήταν καλά εκπαιδευμένα σε αυτό που έκαναν. Διαφήμιζαν «εγγυημένα» κέρδη, μεγάλες αποδόσεις, τόνιζαν την ανάγκη να γίνουν όλα γρήγορα για να μη χαθεί η «ευκαιρία» και επεσήμαναν την εμπειρία τους στο «trading».
Έλληνες οι καλύτεροι πελάτες
Αρμόδιες πηγές εξηγούν ότι «οι καλύτεροι πελάτες του κυκλώματος ήταν Έλληνες που ήθελαν γρήγορο αποτέλεσμα μέσω μεγάλων αποδόσεων. Όταν έβλεπαν ότι στην αρχή παίρνουν πίσω τις αποδόσεις, γλυκαίνονταν και είτε έβαζαν περισσότερα χρήματα είτε το έλεγαν και σε φίλους τους για να επενδύσουν και εκείνοι. Ήταν μία απάτη πυραμίδα. Δηλαδή επενδυτικό σχήμα όπου τα χρήματα των νέων επενδυτών χρησιμοποιούνταν για να πληρώνονται οι παλαιότεροι επενδυτές. Δεν υπήρχε δηλαδή πραγματική επένδυση αλλά το σύστημα επιβίωνε μόνο για όσο έμπαιναν νέοι πελάτες στο πρόγραμμα. Ζητούσαν καταβολή κεφαλαίου σε ψηφιακά πορτοφόλια ή πλατφόρμες που ήταν υπό τον έλεγχό τους και έτσι ήταν σε θέση όταν το έκριναν να κλείσουν τα πάντα και να εξαφανιστούν».
Πρόκειται για την πρώτη μεγάλη απάτη με κρυπτονομίσματα που εξιχνιάζεται από το ελληνικό FBI.
Τα θύματα έχουν χάσει αρκετά εκατομμύρια ευρώ, όπως αποκαλύφθηκε από τις παράλληλες αστυνομικές έρευνες που έλαβαν χώρα αιφνιδιαστικά χθες Πέμπτη σε Αθήνα, Ρέθυμνο και Ηράκλειο. Συνολικά έχουν γίνει 12 συλλήψεις. Μέχρι στιγμής έχουν βρεθεί ηλεκτρονικές συναλλαγές ύψους 15 εκατομμυρίων ευρώ μεταξύ κυκλώματος και ψηφιακών πορτοφολιών που ανήκουν σε θύματα.
Δεκάδες τα θύματα
Την υπόθεση ανέλαβε το ελληνικό FBI της Κρήτης που ψάχνει υπό άκρα μυστικότητα την υπόθεση από το 2024. Συνολικά έχουν ταυτοποιηθεί 75 θύματα, αν και εκτιμάται ότι ο αριθμός είναι πολύ μεγαλύτερος.
Σημειώνεται ότι υπήρχαν θύματα που έχασαν εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ. Ένα εξ αυτών ήταν τόσο σίγουρο για την επένδυση που έδωσε πάνω από 1.000.000 ευρώ. Στην αρχή έπαιρνε πίσω σημαντικά ποσά ως απόδοση, ωστόσο στο τέλος το κεφάλαιό του εξαφανίστηκε. Όπως εξηγούν αστυνομικές πηγές, η απάτη είχε τη μορφή «πυραμίδας», καθώς ο ένας έβαζε στην επένδυση τον άλλον, μέχρι που κάποια στιγμή η «φούσκα» έσπαγε και όλοι έχαναν τα χρήματά τους.
Στην έρευνα του ελληνικού FBI Κρήτης συνέδραμαν εξειδικευμένα στελέχη της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών και της Οικονομικής Αστυνομίας. Και αυτό διότι για να εξιχνιαστεί η υπόθεση έπρεπε να γίνει εξειδικευμένη δουλειά που απαιτούσε ειδικές γνώσεις πάνω στις δαιδαλώδεις διαδρομές των ψηφιακών νομισμάτων.
