Στρατιωτικοί είναι πίσω από την απάτη – μαμούθ, 8 εκατομμυρίων ευρώ, με «βιτρίνα» τις επενδύσεις σε κρυπτονομίσματα. Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα στο επίκεντρο της υπόθεσης βρίσκονται δύο στρατιωτικοί, οι οποίοι φέρονται ως οι «εγκέφαλοι» ενός καλοστημένου δικτύου. Η σπείρα κατάφερε να παγιδεύσει περισσότερους από 10.000 ανυποψίαστους πολίτες, τάζοντάς τους γρήγορο πλουτισμό και εγγυημένο διπλασιασμό των κεφαλαίων τους.
Εκτός των στρατιωτικών, η δικογραφία περιλαμβάνει και άλλα πρόσωπα, με τις συλλήψεις από την Αστυνομία να φτάνουν τις 17. Για την υπόθεση ασκήθηκε ποινική δίωξη από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Κατερίνης για εγκληματική οργάνωση, απάτη και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομη δραστηριότητα (ξέπλυμα βρόμικου χρήματος). Οι συλληφθέντες παραπέμφθηκαν να απολογηθούν στις ανακριτικές αρχές της πόλης, με τη διαδικασία να εκκινεί το Σάββατο (3/10) και να συνεχίζεται τη Δευτέρα.
Πώς έστησαν την απάτη οι στρατιωτικοί
Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., η προσέλκυση νέων επενδυτών γινόταν μέσα από ένα πυραμιδικό μοντέλο λειτουργίας, με τα μέλη της οργάνωσης να έχουν διαφορετικούς ρόλους, από την προσέγγιση νέων «επενδυτών» έως την υποστήριξη της λειτουργίας του δικτύου.
Οι Αρχές εκτιμούν ότι στην πλατφόρμα είχαν εισρεύσει περίπου 8 εκατ. δολάρια, ενώ η οργάνωση φέρεται να είχε προσεγγίσει τουλάχιστον 10.000 άτομα.
Συνολικά συνελήφθησαν 17 άτομα, μεταξύ των οποίων οι δύο στρατιωτικοί, που φέρονται να είχαν αρχηγικό ρόλο, ενώ ακόμη εννέα άτομα περιλαμβάνονται στη σχετική δικογραφία.
Στην κατοχή ενός εκ των συλληφθέντων βρέθηκαν επίσης ένα πιστόλι ρίψης φωτοβολίδων, τρεις κροτίδες και 26 μεταλλικά σφαιρίδια, τα οποία κατασχέθηκαν.
Η επιχείρηση της Αστυνομίας ξεδιπλώθηκε ταυτόχρονα σε Πιερία, Λάρισα, Μυτιλήνη, Πάτρα, Ιωάννινα, Πειραιά, Κομοτηνή, Πρέβεζα, Αθήνα και Καβάλα.
Τι εντόπισαν οι αστυνομικοί
Δεν ήταν μόνο τα χρήματα που εντόπισαν οι αστυνομικοί. Στις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε γραφεία, σπίτια και άλλους χώρους, συγκεντρώθηκε ένα ολόκληρο ψηφιακό αρχείο: δεκάδες κινητά τηλέφωνα, φορητοί και σταθεροί υπολογιστές, tablets, αποθηκευτικά μέσα και δίσκοι δεδομένων. Πρόκειται για υλικό που αναμένεται να αποτελέσει «κλειδί» στην προσπάθεια των Αρχών να χαρτογραφήσουν το δίκτυο της οργάνωσης, τις επικοινωνίες των μελών της και τις οικονομικές διαδρομές των χρημάτων.
Συνολικά κατασχέθηκαν 32 κινητά τηλέφωνα, 21 φορητοί υπολογιστές, 7 σταθεροί υπολογιστές και 15 tablets. Στα ευρήματα προστίθενται 38 φορητές μονάδες αποθήκευσης δεδομένων και 16 δίσκοι αποθήκευσης. Με δεδομένο ότι η φερόμενη δραστηριότητα της οργάνωσης στηριζόταν σε διαδικτυακή πλατφόρμα, η ανάλυση αυτού του υλικού αποκτά ιδιαίτερη σημασία. Στις κατασχέσεις περιλαμβάνεται ακόμη καταγραφικό κλειστού κυκλώματος καμερών, ενώ οι αστυνομικοί βρήκαν και τραπεζικές κάρτες και κάρτες κινητής τηλεφωνίας.
Το επόμενο στάδιο είναι η λεπτομερής εξέταση των συσκευών και των ψηφιακών δεδομένων που περιέχουν, προκειμένου να αναζητηθούν στοιχεία για τις επαφές, τις συναλλαγές και τη λειτουργία του δικτύου. Σημαντικό εύρημα αποτελεί και το ποσό των 295.090 ευρώ σε μετρητά, το οποίο κατασχέθηκε κατά τη διάρκεια των ερευνών.
