• Latest
Ελαιόλαδο: Τέλος οι τενεκέδες το 2025!

Πώς ξεσκεπάστηκαν τα ελαιοτριβεία που έκρυψαν 80 εκατομμύρια ευρώ – Πάνω από 30 επιχειρήσεις στο κόλπο

7 Σεπτεμβρίου 2024
Μητρόπολη Σισανίου και Σιατίστης: Εκδήλωση για τον Μακεδονικό Αγώνα

Μητρόπολη Σισανίου και Σιατίστης: Εκδήλωση για τον Μακεδονικό Αγώνα

8 Οκτωβρίου 2025
Λαύριο: Καρέ-καρέ η κατάρρευση του μπαλκονιού – Γυναίκα σώθηκε από θαύμα

Λαύριο: Καρέ-καρέ η κατάρρευση του μπαλκονιού – Γυναίκα σώθηκε από θαύμα

8 Οκτωβρίου 2025
Δικαστήριο δικη

Επίθεση με τσεκούρι στη ΔΟΥ Κοζάνης: Αναβολή για τις 10 Οκτωβρίου η υπόθεση- Φοιτητής σε Σχολή ο δράστης

8 Οκτωβρίου 2025
Νικόλαος Λυσσαρίδης

Πρόσκληση Συμμετοχής Επιχειρήσεων σε Εκθέσεις Εσωτερικού και Εξωτερικού για το έτος 2026

8 Οκτωβρίου 2025
Τέσσερα χρόνια ΔΕΗ blue – «Οδηγεί» το μέλλον της ηλεκτροκίνησης συμβάλλοντας σημαντικά στην μετάβαση προς τη βιώσιμη κινητικότητα

ΔΕΗ blue: Ξεπέρασε τα 3.000 σημεία φόρτισης στην Ελλάδα

8 Οκτωβρίου 2025
τρενο, συγκρουση, τεμπη

Αναβλήθηκε η προγραμματισμένη για αύριο εκταφή του γιου του Πάνου Ρούτσι

8 Οκτωβρίου 2025
Διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος την Τετάρτη 07-08-2024

Διακοπή  ηλεκτρικού ρεύματος την Κυριακή 12 και τη Δευτέρα 13 Οκτωβρίου

8 Οκτωβρίου 2025
Εκπαιδευτικά Προγράμματα της Δημόσιας Βιβλιοθήκης Σιάτιστας

Εκπαιδευτικά Προγράμματα της Δημόσιας Βιβλιοθήκης Σιάτιστας

8 Οκτωβρίου 2025
Κοζάνη: Σύλληψη 32χρονης για κλοπή

Φλώρινα: Σύλληψη 41χρονου αλλοδαπού, είχε 3 καταδίκες για σωματικές βλάβες και οπλοχρησία

8 Οκτωβρίου 2025
ΑΡΣΙΣ Κοζάνης: Δήλωση συμμετοχής στον Κύκλο Γυναικών με τίτλο «Ριζωμένες»

ΑΡΣΙΣ Κοζάνης: Δήλωση συμμετοχής στον Κύκλο Γυναικών με τίτλο «Ριζωμένες»

8 Οκτωβρίου 2025
Στάθης Κωνσταντινίδης: Η δημιουργία 2 Ωνάσειων Σχολείων στην περιοχή μας αποτελεί μία ιδιαίτερα θετική εξέλιξη

Κοινοβουλευτικη Αναφορά του Βουλευτή Στάθη Κωνσταντινιδη, για τη συνέχιση λειτουργίας του υποκαταστήματος της Εθνικής Τράπεζας στα Σέρβια

8 Οκτωβρίου 2025
ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

Δήμος Γρεβενών: Εργασίες κλάδευσης στην οδό Κ. Ταλιαδούρη την Πέμπτη 9/10

8 Οκτωβρίου 2025
  • Ακούστε Live
  • O Σταθμός
  • YouTube Videos
  • WEB TV
  • Πρόγραμμα
  • Εμβέλεια
  • Διαφημιστείτε
  • Επικοινωνία
SieraFM
  • ΕΛΛΑΔΑ-ΚΟΣΜΟΣ
  • ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ
  • ΑΘΛΗΤΙΚΑ
  • ΣΙΑΤΙΣΤΑ
  • ΥΓΕΙΑ-ΔΙΑΤΡΟΦΗ
  • ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ
  • VIDEOS
Πέμπτη, 9 Οκτωβρίου, 2025
No Result
View All Result
  • ΕΛΛΑΔΑ-ΚΟΣΜΟΣ
  • ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ
  • ΑΘΛΗΤΙΚΑ
  • ΣΙΑΤΙΣΤΑ
  • ΥΓΕΙΑ-ΔΙΑΤΡΟΦΗ
  • ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ
  • VIDEOS
No Result
View All Result
SieraFM
No Result
View All Result
Home ΕΛΛΑΔΑ-ΚΟΣΜΟΣ

Πώς ξεσκεπάστηκαν τα ελαιοτριβεία που έκρυψαν 80 εκατομμύρια ευρώ – Πάνω από 30 επιχειρήσεις στο κόλπο

sierafm by sierafm
7 Σεπτεμβρίου 2024
in ΕΛΛΑΔΑ-ΚΟΣΜΟΣ, ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ
0
Ελαιόλαδο: Τέλος οι τενεκέδες το 2025!
0
SHARES
26
VIEWS
Share on FacebookShare on Twitter

Η έρευνα συνεχίζεται για να διαπιστωθεί αν υπάρχουν άλλοι εμπλεκόμενοι

Η ΑΑΔΕ ξεσκέπασε μεγάλη φοροδιαφυγή ύψους 80 εκατομμυρίων ευρώ από ελαιοτριβεία που απέκρυπταν τα έσοδα τους και είχαν οικονομικά τιμολόγια για να κρύψουν την παράνομη δραστηριότητα τους.

Οι εμπλεκόμενες επιχειρήσεις ξεπερνούν τις 30 και οι έρευνες είναι σε εξέλιξη για να διαπιστωθεί αν υπάρχουν άλλοι εμπλεκόμενοι.

Σύμφωνα με την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, έγινε έρευνα σε μια από τις επιχειρήσεις και διαπιστώθηκε ότι το ελαιοτριβείο με ημερομηνία έναρξης εργασιών το 2021, δεν είχε υποβάλει δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος και ΦΠΑ, ενώ και από τα δεδομένα myDATA δεν προέκυπταν αγορές (δηλαδή δεν φαινόταν να έχουν δηλώσει έσοδα από πωλήσεις προς αυτήν τρίτοι προμηθευτές, ενώ παράλληλα δεν προέκυπτε από τους ανακεφαλαιωτικούς πίνακες (listing) η ύπαρξη ενδοκοινοτικών αποκτήσεων. Επομένως, η ΙΚΕ δεν προκύπτει να έχει πραγματοποιήσει αγορές, ενώ δεν ανταποκρίθηκε σε πρόσκληση του ελέγχου για προσκόμιση λογιστικών αρχείων.

Ωστόσο, από το άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών της ΙΚΕ και από το MyDΑΤΑ, προκύπτει να έχουν εκδοθεί 15 φορολογικά στοιχεία προς ατομική επιχείρηση (μέλος του κυκλώματος απάτης), καθαρής αξίας 200.000 ευρώ.

Πραγματοποιήθηκε στη συνέχεια μερικός επιτόπιος έλεγχος στη λήπτρια ατομική επιχείρηση, με αντικείμενο δραστηριότητας το εμπόριο ελαιολάδου, όπου κατόπιν πρόσκλησης προσκομίσθηκαν στον έλεγχο επιπλέον φορολογικά στοιχεία, που είχαν εκδοθεί από την ΙΚΕ, με συνέπεια να προκύπτει ότι η λήπτρια εταιρεία έλαβε και καταχώρησε στα βιβλία της συνολικά 32 τιμολόγια, συνολικής καθαρής αξίας 700.000 ευρώ. Από το σύνολο των στοιχείων αυτών, στο MyData είχαν ανέβει ως έσοδα της ανύπαρκτης ΙΚΕ, και επομένως ως έξοδα της λήπτριας ατομικής επιχείρησης, 15 φορολογικά στοιχεία, συνολικής καθαρής αξίας 200.000 ευρώ.

Τα τιμολόγια αυτά εξοφλήθηκαν μέσω e-banking, ενώ τα φορολογικά στοιχεία, για τα οποία δεν έγινε ανάρτηση στο myDATA, εξοφλήθηκαν με επιταγές, όπου η είσπραξή τους έγινε από φυσικά πρόσωπα για τα οποία δεν προκύπτει σχέση τους ή συναλλαγές τους με την ΙΚΕ (καθώς πρόκειται για φυσικά πρόσωπα χωρίς έναρξη δραστηριότητας), τα οποία κλήθηκαν από τον έλεγχο εγγράφως για εξηγήσεις, χωρίς να ανταποκριθούν.

Οι 30 αυτές επιχειρήσεις έχουν συναλλαχθεί σε τουλάχιστον 60 συνδυασμούς, έχοντας εκδώσει πάνω από 1.700 εικονικά τιμολόγια, καθαρής αξίας άνω των 80 εκατ. ευρώ.

Από την έως τώρα έρευνα, προκύπτει ότι 4 εκδότες εξέδωσαν 1.632 φορολογικά στοιχεία, με καθαρή αξία 33,17 εκατ. ευρώ και ΦΠΑ 4,32 εκατ. ευρώ, τα οποία, στην πλειονότητά τους, εξοφλούνταν από τους λήπτες τους, ακόμη και μέσω τραπεζικού συστήματος, το οποίο … «ξεγελούσαν», διενεργώντας συστηματικές άμεσες αναλήψεις των χρηματικών ποσών.

Newsbeast.gr

Tags: ΑΠΑΤΗΕΛΑΙΟΛΑΔΟφοροδιαφυγή
Previous Post

Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας: Ξεμπλοκάρει μετά από 20 χρόνια το έργο του φράγματος Νεστορίου

Next Post

Ο αγωγός Αμύνταιο-Κομνηνά για την παραγωγή πράσινου H2 στην Δυτική Μακεδονία – Εκτός η Κοιλάδα Πράσινου Η2

Next Post
Ο αγωγός Αμύνταιο-Κομνηνά για την παραγωγή πράσινου H2 στην Δυτική Μακεδονία – Εκτός η Κοιλάδα Πράσινου Η2

Ο αγωγός Αμύνταιο-Κομνηνά για την παραγωγή πράσινου H2 στην Δυτική Μακεδονία - Εκτός η Κοιλάδα Πράσινου Η2

Αφήστε μια απάντηση Ακύρωση απάντησης

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Πρόσφατα άρθρα

  • Μητρόπολη Σισανίου και Σιατίστης: Εκδήλωση για τον Μακεδονικό Αγώνα
  • Λαύριο: Καρέ-καρέ η κατάρρευση του μπαλκονιού – Γυναίκα σώθηκε από θαύμα
  • Επίθεση με τσεκούρι στη ΔΟΥ Κοζάνης: Αναβολή για τις 10 Οκτωβρίου η υπόθεση- Φοιτητής σε Σχολή ο δράστης
  • Πρόσκληση Συμμετοχής Επιχειρήσεων σε Εκθέσεις Εσωτερικού και Εξωτερικού για το έτος 2026
  • ΔΕΗ blue: Ξεπέρασε τα 3.000 σημεία φόρτισης στην Ελλάδα

Πρόσφατα σχόλια

  1. ΜΑΙΡΗ ΚΟΥΤΣΟΥΡΑ στο Εκδήλωση τιμής και μνήμης για τον Δημήτρη (Τάκη) Τσιώνα στη Χρυσαυγή Βοΐου
  2. C.A.SAMPSONIDIS στο Δυο αγρότες από Γρεβενά και Βόιο φέρονται εμπλεκόμενοι στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ
  3. Κωστας στο Βόιο: ΟΠΕΚΕΠΕ, Fiesta Voio, Κληροδότημα Μανούση στη συνεδρίαση λογοδοσίας. Βίντεο
  4. Ευδοκία Λιάτου στο Βόιο: ΟΠΕΚΕΠΕ, Fiesta Voio, Κληροδότημα Μανούση στη συνεδρίαση λογοδοσίας. Βίντεο
  5. Ευδοκία Λιάτου στο Βόιο: ΟΠΕΚΕΠΕ, Fiesta Voio, Κληροδότημα Μανούση στη συνεδρίαση λογοδοσίας. Βίντεο
Facebook Twitter

Χρήσιμα

  • Ταυτότητα
  • Όροι χρήσης
  • Πολιτική Απορρήτου

Ακούστε μας ζωντανά

Επικοινωνία

© 2023 Sierafm.gr

No Result
View All Result
  • ΕΛΛΑΔΑ-ΚΟΣΜΟΣ
  • ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ
  • ΑΘΛΗΤΙΚΑ
  • ΣΙΑΤΙΣΤΑ
  • ΥΓΕΙΑ-ΔΙΑΤΡΟΦΗ
  • ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ
  • VIDEOS

© 2023 Sierafm.gr