• Latest
Ελαιόλαδο: Τέλος οι τενεκέδες το 2025!

Πώς ξεσκεπάστηκαν τα ελαιοτριβεία που έκρυψαν 80 εκατομμύρια ευρώ – Πάνω από 30 επιχειρήσεις στο κόλπο

7 Σεπτεμβρίου 2024
Ξέφυγε από τον κίνδυνο η 38χρονη που επέβαινε στο όχημα του τροχαίου στην παλιά ΕΟ Κοζάνης Φλώρινας δίπλα στον ΑΗΣ Αμυνταίου

Ξέφυγε από τον κίνδυνο η 38χρονη που επέβαινε στο όχημα του τροχαίου στην παλιά ΕΟ Κοζάνης Φλώρινας δίπλα στον ΑΗΣ Αμυνταίου

26 Ιουνίου 2025
Το πλέον ώριμο project καύσης σκουπιδιών στην Ελλάδα η νέα μονάδα της ΔΕΗ στη Δυτική Μακεδονία

Το πλέον ώριμο project καύσης σκουπιδιών στην Ελλάδα η νέα μονάδα της ΔΕΗ στη Δυτική Μακεδονία

26 Ιουνίου 2025
Κοζάνη: Αισιόδοξα τα μηνύματα για τον 55χρονο που δηλητηριάστηκε από μονοξείδιο του άνθρακα(βίντεο)

Οι νέοι διοικητές στα νοσοκομεία της Δυτικής Μακεδονίας

26 Ιουνίου 2025
Στάθης Κωνσταντινίδης: Η δημιουργία 2 Ωνάσειων Σχολείων στην περιοχή μας αποτελεί μία ιδιαίτερα θετική εξέλιξη

Την επέκταση της περιόδου χορήγησης επιδόματος θέρμανσης, ζήτησε ο Στάθης Κωνσταντινίδης

25 Ιουνίου 2025
ΚΑΣΑΠΙΔΗΣ ΠΟΡΕΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ

Κασαπίδης: Πιο περίπλοκες οι εξελίξεις για το Περιφερειακό Χωροταξικό μετά την κατάθεση εγγράφων από τον Περιφερειάρχη

25 Ιουνίου 2025
Τιμώμενη Περιφέρεια στην 20η Διεθνή Έκθεση “alexpo” η Δυτική Μακεδονία

Περιφερειάρχης Γιώργος Αμανατίδης: Στόχος η αναβάθμιση και ενίσχυση των υπηρεσιών και στο Μποδοσάκειο Νοσοκομείο. Βίντεο

25 Ιουνίου 2025
Δήμος Κοζάνης: Κλειστό το ένα ρεύμα της οδού Γεωργίου Σαραντάρη λόγω εργασιών του «Cut and Cover» – Παράκαμψη από την οδό Γιάννη Ψυχάρη – Προσοχή στη σήμανση

Δήμος Κοζάνης: Κλειστό το ένα ρεύμα της οδού Γεωργίου Σαραντάρη λόγω εργασιών του «Cut and Cover» – Παράκαμψη από την οδό Γιάννη Ψυχάρη – Προσοχή στη σήμανση

25 Ιουνίου 2025
Δήμος Κοζάνης – OPEN MALL: Αίρονται από τις 15:00 το μεσημέρι της Πέμπτης 26 Ιουνίου 2025, οι προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που ίσχυαν για την πρόσβαση στο υπαίθριο Δημοτικό Πάρκινγκ (παλιά ΚΤΕΛ)

Δήμος Κοζάνης – OPEN MALL: Αίρονται από τις 15:00 το μεσημέρι της Πέμπτης 26 Ιουνίου 2025, οι προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που ίσχυαν για την πρόσβαση στο υπαίθριο Δημοτικό Πάρκινγκ (παλιά ΚΤΕΛ)

25 Ιουνίου 2025
Νοσοκομείο Παπανικολάου

Σοκ με 17χρονη στο νοσοκομείο «Παπανικολάου» στη Θεσσαλονίκη

25 Ιουνίου 2025
Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας: Υπεγράφη η σύμβαση για τον «Σχεδιασμό επέκτασης στο δίκτυο Μονοπάτια Ειρήνης»

Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας: Υπεγράφη η σύμβαση για τον «Σχεδιασμό επέκτασης στο δίκτυο Μονοπάτια Ειρήνης»

25 Ιουνίου 2025
Υπογραφή σύμβασης για το Θολόλακα

Υπογραφή σύμβασης για το Θολόλακα

25 Ιουνίου 2025
Σιατιστα: Εντυπωσιακές εικόνες στην κεντρική εκδήλωση του 3ου Φολκλορικού Φεστιβάλ

Δήμος Βοΐου: Mε απόλυτη επιτυχία ολοκληρώθηκε το 3ο Διεθνές Φολκλορικό Φεστιβάλ του Δήμου Βοΐου

25 Ιουνίου 2025
  • Ακούστε Live
  • O Σταθμός
  • YouTube Videos
  • WEB TV
  • Πρόγραμμα
  • Εμβέλεια
  • Διαφημιστείτε
  • Επικοινωνία
SieraFM
  • ΕΛΛΑΔΑ-ΚΟΣΜΟΣ
  • ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ
  • ΑΘΛΗΤΙΚΑ
  • ΣΙΑΤΙΣΤΑ
  • ΥΓΕΙΑ-ΔΙΑΤΡΟΦΗ
  • ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ
  • VIDEOS
Πέμπτη, 26 Ιουνίου, 2025
No Result
View All Result
  • ΕΛΛΑΔΑ-ΚΟΣΜΟΣ
  • ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ
  • ΑΘΛΗΤΙΚΑ
  • ΣΙΑΤΙΣΤΑ
  • ΥΓΕΙΑ-ΔΙΑΤΡΟΦΗ
  • ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ
  • VIDEOS
No Result
View All Result
SieraFM
No Result
View All Result
Home ΕΛΛΑΔΑ-ΚΟΣΜΟΣ

Πώς ξεσκεπάστηκαν τα ελαιοτριβεία που έκρυψαν 80 εκατομμύρια ευρώ – Πάνω από 30 επιχειρήσεις στο κόλπο

sierafm by sierafm
7 Σεπτεμβρίου 2024
in ΕΛΛΑΔΑ-ΚΟΣΜΟΣ, ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ
0
Ελαιόλαδο: Τέλος οι τενεκέδες το 2025!
0
SHARES
25
VIEWS
Share on FacebookShare on Twitter

Η έρευνα συνεχίζεται για να διαπιστωθεί αν υπάρχουν άλλοι εμπλεκόμενοι

Η ΑΑΔΕ ξεσκέπασε μεγάλη φοροδιαφυγή ύψους 80 εκατομμυρίων ευρώ από ελαιοτριβεία που απέκρυπταν τα έσοδα τους και είχαν οικονομικά τιμολόγια για να κρύψουν την παράνομη δραστηριότητα τους.

Οι εμπλεκόμενες επιχειρήσεις ξεπερνούν τις 30 και οι έρευνες είναι σε εξέλιξη για να διαπιστωθεί αν υπάρχουν άλλοι εμπλεκόμενοι.

Σύμφωνα με την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, έγινε έρευνα σε μια από τις επιχειρήσεις και διαπιστώθηκε ότι το ελαιοτριβείο με ημερομηνία έναρξης εργασιών το 2021, δεν είχε υποβάλει δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος και ΦΠΑ, ενώ και από τα δεδομένα myDATA δεν προέκυπταν αγορές (δηλαδή δεν φαινόταν να έχουν δηλώσει έσοδα από πωλήσεις προς αυτήν τρίτοι προμηθευτές, ενώ παράλληλα δεν προέκυπτε από τους ανακεφαλαιωτικούς πίνακες (listing) η ύπαρξη ενδοκοινοτικών αποκτήσεων. Επομένως, η ΙΚΕ δεν προκύπτει να έχει πραγματοποιήσει αγορές, ενώ δεν ανταποκρίθηκε σε πρόσκληση του ελέγχου για προσκόμιση λογιστικών αρχείων.

Ωστόσο, από το άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών της ΙΚΕ και από το MyDΑΤΑ, προκύπτει να έχουν εκδοθεί 15 φορολογικά στοιχεία προς ατομική επιχείρηση (μέλος του κυκλώματος απάτης), καθαρής αξίας 200.000 ευρώ.

Πραγματοποιήθηκε στη συνέχεια μερικός επιτόπιος έλεγχος στη λήπτρια ατομική επιχείρηση, με αντικείμενο δραστηριότητας το εμπόριο ελαιολάδου, όπου κατόπιν πρόσκλησης προσκομίσθηκαν στον έλεγχο επιπλέον φορολογικά στοιχεία, που είχαν εκδοθεί από την ΙΚΕ, με συνέπεια να προκύπτει ότι η λήπτρια εταιρεία έλαβε και καταχώρησε στα βιβλία της συνολικά 32 τιμολόγια, συνολικής καθαρής αξίας 700.000 ευρώ. Από το σύνολο των στοιχείων αυτών, στο MyData είχαν ανέβει ως έσοδα της ανύπαρκτης ΙΚΕ, και επομένως ως έξοδα της λήπτριας ατομικής επιχείρησης, 15 φορολογικά στοιχεία, συνολικής καθαρής αξίας 200.000 ευρώ.

Τα τιμολόγια αυτά εξοφλήθηκαν μέσω e-banking, ενώ τα φορολογικά στοιχεία, για τα οποία δεν έγινε ανάρτηση στο myDATA, εξοφλήθηκαν με επιταγές, όπου η είσπραξή τους έγινε από φυσικά πρόσωπα για τα οποία δεν προκύπτει σχέση τους ή συναλλαγές τους με την ΙΚΕ (καθώς πρόκειται για φυσικά πρόσωπα χωρίς έναρξη δραστηριότητας), τα οποία κλήθηκαν από τον έλεγχο εγγράφως για εξηγήσεις, χωρίς να ανταποκριθούν.

Οι 30 αυτές επιχειρήσεις έχουν συναλλαχθεί σε τουλάχιστον 60 συνδυασμούς, έχοντας εκδώσει πάνω από 1.700 εικονικά τιμολόγια, καθαρής αξίας άνω των 80 εκατ. ευρώ.

Από την έως τώρα έρευνα, προκύπτει ότι 4 εκδότες εξέδωσαν 1.632 φορολογικά στοιχεία, με καθαρή αξία 33,17 εκατ. ευρώ και ΦΠΑ 4,32 εκατ. ευρώ, τα οποία, στην πλειονότητά τους, εξοφλούνταν από τους λήπτες τους, ακόμη και μέσω τραπεζικού συστήματος, το οποίο … «ξεγελούσαν», διενεργώντας συστηματικές άμεσες αναλήψεις των χρηματικών ποσών.

Newsbeast.gr

Tags: ΑΠΑΤΗΕΛΑΙΟΛΑΔΟφοροδιαφυγή
Previous Post

Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας: Ξεμπλοκάρει μετά από 20 χρόνια το έργο του φράγματος Νεστορίου

Next Post

Ο αγωγός Αμύνταιο-Κομνηνά για την παραγωγή πράσινου H2 στην Δυτική Μακεδονία – Εκτός η Κοιλάδα Πράσινου Η2

Next Post
Ο αγωγός Αμύνταιο-Κομνηνά για την παραγωγή πράσινου H2 στην Δυτική Μακεδονία – Εκτός η Κοιλάδα Πράσινου Η2

Ο αγωγός Αμύνταιο-Κομνηνά για την παραγωγή πράσινου H2 στην Δυτική Μακεδονία - Εκτός η Κοιλάδα Πράσινου Η2

Αφήστε μια απάντηση Ακύρωση απάντησης

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

FIESTA VOIO NEW (2)

Πρόσφατα άρθρα

  • Ξέφυγε από τον κίνδυνο η 38χρονη που επέβαινε στο όχημα του τροχαίου στην παλιά ΕΟ Κοζάνης Φλώρινας δίπλα στον ΑΗΣ Αμυνταίου
  • Το πλέον ώριμο project καύσης σκουπιδιών στην Ελλάδα η νέα μονάδα της ΔΕΗ στη Δυτική Μακεδονία
  • Οι νέοι διοικητές στα νοσοκομεία της Δυτικής Μακεδονίας
  • Την επέκταση της περιόδου χορήγησης επιδόματος θέρμανσης, ζήτησε ο Στάθης Κωνσταντινίδης
  • Κασαπίδης: Πιο περίπλοκες οι εξελίξεις για το Περιφερειακό Χωροταξικό μετά την κατάθεση εγγράφων από τον Περιφερειάρχη

Πρόσφατα σχόλια

  1. Στην Ελλάδα δεν υπάρχει μόνο ποδόσφαιρο: Η ποδηλασία κατακτά τους φιλάθλους - SieraFM στο 3ος ο Δημήτρης Σελέτης στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ορεινού Δρόμου στο Καρπενήσι. Βίντεο
  2. Χαρά στο Δήμος Γρεβενών: «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2025» -Το πρόγραμμα της 1ης περιόδου
  3. Σάκης στο Συνεδρίαση με ερώτηση για το κόστος συνδέσεων αερίου στη Γαλατινή. Βίντεο
  4. Βασιλω στο Προσλήψεις 3 ατόμων στο ΠΤΑ Δυτικής Μακεδονίας
  5. ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΑΣΕΙ στο Ο Δήμος Κοζάνης απαγορεύει ποδήλατα, πατίνια & μπάλες στην κεντρική πλατεία
Facebook Twitter

Χρήσιμα

  • Ταυτότητα
  • Όροι χρήσης
  • Πολιτική Απορρήτου

Ακούστε μας ζωντανά

Επικοινωνία

© 2023 Sierafm.gr

No Result
View All Result
  • ΕΛΛΑΔΑ-ΚΟΣΜΟΣ
  • ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ
  • ΑΘΛΗΤΙΚΑ
  • ΣΙΑΤΙΣΤΑ
  • ΥΓΕΙΑ-ΔΙΑΤΡΟΦΗ
  • ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ
  • VIDEOS

© 2023 Sierafm.gr