Κύκλωμα στο οποίο μετείχαν πάνω από εκατό άτομα πουλούσε σε Άραβες με μεγάλη οικονομική επιφάνεια δήθεν επενδυτικές ευκαιρίες. Συνολικά η ελληνική αστυνομία σε μία γιγαντιαία επιχείρηση συνέλαβε ταυτόχρονα 104 άτομα.
Η Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος πραγματοποίησε ταυτόχρονες έρευνες σε δύο εταιρείες στο κέντρο της Αθήνας και στον Άγιο Δημήτριο και αποκάλυψε ένα μεγάλο κύκλωμα με τηλεφωνικές απάτες.
Συνελήφθησαν συνολικά 104 άτομα, 87 από τη μια εταιρεία και 17 από την άλλη, που παρείχαν υπηρεσίες ως υπάλληλοι υποτιθέμενων επενδυτικών εταιριών, με στόχο την εξαπάτηση αλλοδαπών υπηκόων κυρίως χωρών του Κόλπου.
Κατά τον έλεγχο εντόπισαν στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές επικοινωνίες μέσω εφαρμογών, εφαρμογές διαχείρισης πληρωμών και το πελατολόγιο από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.
Όλα ξεκίνησαν τον Απρίλιο όταν ένας 41χρονος από την Τυνησία έψαχνε εργασία και βρήκε μία αγγελία, για την οποία προϋπόθεση ήταν η αραβική γλώσσα. Ωστόσο, κατάλαβε πως ήταν απάτη και έφυγε. Στη συνέχεια, όμως, βρήκε ακόμα μία εταιρεία, η οποία όπως διαπίστωσε και πάλι επρόκειτο για απάτη και έτσι απευθύνθηκε στη Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος.
Ο αρχηγός του κυκλώματος είναι αραβόφωνος με ποινικό παρελθόν(ναρκωτικά και μαστροπεία) και παραμένει ασύλληπτος.
Σύμφωνα με δικαστικές πηγές, οι ελληνικές αρχές είχαν κάνει αίτημα στις αρχές των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων για να δουν τι συμβαίνει με τη συγκεκριμένη εταιρεία. Η απάντηση ήταν πως η συγκεκριμένη εταιρεία κατηγορείται για υπεξαίρεση.
